Речь идёт об уголовном деле по отмыванию денег в размере тридцати четырёх миллионов долларов. Они были незаконным путём списаны с карты 79-летнего магната Уина МакКормака. Обвиняемыми является супружеская пара — Сергей и Галина Лебеденко, которые работали на пожилого мужчину, помогая ему по хозяйству.

ОРЕГОН НА РУССКОМ — RU OREGON — АПРЕЛЬ 2024 — Супругов Лебеденко привлекли к ответственности по Разделу 18 Кодекса Соединенных Штатов Америки, а также по разделам 1343 (мошенничество с использованием электронных средств) и 1956 (отмывание денег).

Агент ФБР Джаред Роллинз рассказал о чрезмерном списании средств с карты мужчины, который ни в чем не подозревал своих сотрудников.

Дополнительно Роллинз назвал множество случаев и обстоятельств, благодаря которым Бюро смогло выйти на это дело. Кроме того, удалось обнаружить переписку между жертвой и преступниками, а также копии документов. Федеральное бюро расследований 14 декабря 2023 года узнало об очень больших расходах с карты American Express. Агенты изучили отчеты и те продемонстрировали необоснованно большие суммы транзакций на протяжении нескольких лет.

В начале 2023 года агенты ФБР и IRS узнали у пострадавшего, что он познакомился с Лебеденко примерно в 2006 году, после чего стал пользоваться их услугами. В середине ноября прошлого года, МакКормак заметил, что Лебеденко более дюжины снимал деньги с его карты, несмотря на то, что сам мужчина был далеко за пределами Портленда.

Естественно, бизнесмен обвинил Лебеденко в краже и порекомендовал больше не снимать средства до обсуждения транзакций. Более того, он пригрозил мужчине увольнением. Несмотря на выговор, шофёр продолжил время от времени снимать с карточки AmEx деньги. Их общая сумма превысила 15,5 тысяч долларов. В итоге МакКормак принял решение заблокировать карточку.

Вскоре стало известно, что с 2016 года и на протяжении следующих семи лет Лебеденко незаконным образом снял с карточки магната приблизительно 34 миллиона долларов. После этого удалось выяснить, что супруги купили за весь этот период довольно много недешёвых объектов недвижимости. Тут стоит отметить резиденцию в Калифорнии, которая обошлась чете в два миллиона долларов; резиденцию в Орегоне ценой в два миллиона триста тысяч; самолет Cessna Citation III ценой в полтора миллиона; ряд объектов на территории Портленда, в районах Баттлграунда и Ванкувера.

Отметим, что в письменные показания не входят все известные Роллинзу факты, однако их хватает для ареста.